Cuatro personas fueron arrestadas en Córdoba y Santa Fe por su presunta participación en el financiamiento de Hezbollah a través de criptomonedas, según confirmó la Policía Federal Argentina (PFA).

La operación fue realizada por el Departamento de Investigación Antiterrorista de la PFA, en respuesta a una investigación del Ministerio de Seguridad. La causa comenzó tras un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que alertó sobre transacciones entre un ciudadano colombiano en Córdoba y un sirio vinculado a Hezbollah en Líbano.

Las transferencias se realizaban mediante una billetera virtual marcada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por sospechas de financiamiento del terrorismo. En total, se identificaron 34 operaciones en USDT, con un volumen de fondos que podría ascender a 1.800 millones de pesos en dos años.

Los allanamientos, autorizados por el Juzgado Federal de San Francisco, resultaron en la incautación de tres escopetas, una pistola, municiones, dinero en billeteras virtuales, y varios dispositivos electrónicos. Los detenidos y los elementos confiscados quedaron a disposición del juez a cargo del caso. Además, la operación contó con la colaboración de diversas unidades de la PFA, incluyendo Cibercrimen y Armas y Explosivos.