La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensifica los controles sobre transferencias entre cuentas propias en billeteras virtuales para garantizar la transparencia y trazabilidad de los fondos. Es fundamental justificar el origen del dinero con documentación válida, como recibos de sueldo, facturas recientes o certificados contables. Ignorar requerimientos de bancos o fintech puede derivar en Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF. Además, exceder los límites de transferencias permitidos sin respaldo podría desencadenar inspecciones y sanciones, como el cierre de cuentas. ARCA busca fortalecer la fiscalización y evitar irregularidades en el sistema financiero.